Uma operação deflagrada nesta terça-feira (24) em Goiás tem como alvo um esquema de fraude fiscal estruturada e sonegação de tributos estaduais. A ação cumpre três mandados de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de bens móveis, imóveis e ativos financeiros até o limite da dívida investigada.
As diligências buscam reunir provas para identificar o real controle administrativo e financeiro de uma organização empresarial suspeita de utilizar interposição fraudulenta de pessoas, os chamados “laranjas”, para ocultar o verdadeiro proprietário e omitir fatos geradores de impostos. A prática teria dificultado a fiscalização e a responsabilização patrimonial dos envolvidos.
Levantamento técnico aponta que a empresa possui cerca de R$ 400 mil em débitos tributários já constituídos, mas o passivo total ultrapassa R$ 1,5 milhão. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos documentos contábeis e dispositivos eletrônicos, que passarão por perícia e cruzamento de dados com os sistemas da Secretaria da Economia.
O objetivo é identificar o beneficiário final do esquema, desarticular a estrutura fraudulenta e garantir a recuperação do crédito tributário devido ao Estado. As condutas investigadas podem configurar crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa, conforme o avanço das análises.
A operação é conduzida pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), com apoio de auditores fiscais da Secretaria da Economia.
