A ofensiva policial cumpriu seis mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa investigada por fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Durante o cumprimento das ordens judiciais, uma pessoa também foi presa em flagrante por posse de drogas e arma de fogo.
As investigações tiveram início em março de 2025, após a identificação de um grupo responsável pela negociação diária de contas bancárias utilizadas como ferramenta para a prática de golpes financeiros. Com o avanço das diligências, foi constatado um esquema estruturado, com divisão de funções e atuação em cadeia.
De acordo com as apurações, o modus operandi envolvia três etapas principais: a captação e preparação de contas bancárias, a execução das fraudes eletrônicas e, por fim, a lavagem, ocultação e dissimulação dos valores obtidos ilegalmente.
Durante as buscas, foram apreendidos uma arma de fogo, drogas, cerca de 70 munições e mais de 100 cartões bancários em nome de terceiros, elementos que reforçam a materialidade dos crimes e a organização do grupo. Parte dos presos já possui antecedentes criminais por delitos como tráfico de drogas, homicídio qualificado, receptação e estelionato.
As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e dimensionar o prejuízo causado pelas fraudes.
