Esquema milionário de lavagem é desmontado pela PF em Goiás e Minas

Uma organização criminosa com atuação em Uberlândia (MG) e no interior de Goiás foi alvo de uma operação da Polícia Federal nessa sexta-feira (14). O grupo é acusado de lavagem de dinheiro e, segundo as investigações, movimentou cerca de R$ 252 milhões em recursos suspeitos ao longo dos últimos cinco anos.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, sendo nove em Uberlândia, um em Jataí (GO) e um em Rio Verde (GO). A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias ligadas às empresas investigadas e o sequestro de 70 veículos, alguns deles de luxo, além de sete imóveis de alto padrão localizados em Uberlândia.

As apurações indicam que os investigados utilizavam empresas de fachada em diversos ramos, como comércio atacadista de alimentos para animais, cereais, carnes nobres, pet shops, bares e transporte de grãos, para ocultar a origem ilícita dos valores. A PF identificou ainda o uso de identidades falsas para abertura de firmas, movimentação de contas bancárias e aquisição de bens de alto valor sem despertar suspeitas.

O líder do esquema, que estava foragido, foi preso no dia 12 de novembro após ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-050, em Uberlândia, ocasião em que apresentou documentação falsa.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. O nome da operação, Simulatio, faz referência à estratégia do grupo de criar identidades e empresas fictícias para dar aparência legal às transações ilícitas.